El principal representante del Ministerio Público ha adelantado que las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación". Para luchar contra la corrupción, el fiscal general ha impulsado la denominada Oficina de Recuperación de Activos, donde se organizarán los comisos derivados de las intervenciones